FX168财经报社(北好意思)讯 Finance Magnates周二(12月15日)征引瑞典媒体《逐日工业报》报谈称，好意思国联邦当局正在探望北欧斯安银行、瑞典银行和丹麦丹斯克银行是否未能适合遵命反洗钱章程。北欧斯安银行的股价一度下落9%，此前有报谈称，这些银行无间与涉嫌洗钱和其他违章孽为的客户进行业务交游。

这三家银行暗示，该报告莫得包含新的信息，因为很多银行在好意思国长久方于审查之下。除了握法部(Justice Department)和联邦探望局(FBI)的联邦稽查官外，纽约总稽查长办公室和谍报委员会也在探望洗钱和诈骗的指控。

2019年，在“洗钱”丑闻的细节曝光后，瑞典历史最悠久的零卖银行——瑞典银行的股价暴跌30%。此案还涉及北欧斯安银行和丹麦同行丹斯克银行，迫使这些银行奉命首席实施官和大部分董事会成员。

瑞典金融监管机构还对瑞典银行开出3.86亿好意思元的创记录罚单，原因是该行存在严重的“洗钱”问题，并向关联部门阴私信息。

好意思国当局一直在探望丹麦最大的银行丹斯克银行的洗钱丑闻与当地的关联。好意思国当局加入了人人监管机构的探望，探望涉资2300亿好意思元、通过爱沙尼亚一家微型分行洗钱的案件。

德意识银行因与丹斯克的关系被罚金1.5亿好意思元

欧洲当局指控这家总部位于哥本哈根的银行的爱沙尼亚东谈主从事一项大限度洗钱筹画，为又名番邦客户的可疑贸易提供便利，这名番邦客户好意思妙代表俄罗斯谍报机构FSB和俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)的家东谈主。

本年7月，纽约州监管机构责令这家德国最大的银算作紧要合规乖张支付1.5亿好意思元，其中包括与杰弗里·爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)的可疑贸易。

尽管这位已故亿万财主有过艰巨的历史，但德意识银行的私东谈主银行部门让爱泼斯坦得以将资金调养出好意思国。监管机构暗示，它冷落了可疑贸易，包括支付给俄罗斯模特的款项和索取80万好意思元现款。

此外，该监管机构还责难德意识银行与丹麦丹斯克银行的洗钱丑闻关联。据报谈，德意识银行在匡助这家丹麦公司净化其违章所得方面发扬了最大作用。

校对：苏怀瑾 j9九游会